Встановлено схему виведення коштів до тіньового обігу

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Вінницькій області встановлено, що посадовими особами підприємства,  при оформленні операцій з придбання товарів використовувались суб’єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, що підтверджується рішеннями (ухвалами) судів у кримінальних провадженнях, відсутністю штатних співробітників, виробничих потужностей тощо.

При здійсненні вказаних операцій виведено в тіньовий обіг коштів у сумі 23,2 млн грн та нанесено збитків державі (бюджету) у вигляді несплати податку на додану вартість  на загальну суму 3,8 млн гривень.

Наразі зазначені факти відпрацьовуються СУ УСБУ у Вінницькій області у межах кримінального провадження.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”