Податківці викрили схему з виведення 7 млн грн до тіньового сектору економіки

Управлінням  боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області викрито схему з виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки за рахунок використання суб’єктів господарювання з ознаками ризиковості.

З метою ухилення від сплати податків, посадові особи суб’єкта господарювання формували податковий кредит за рахунок здійснення фінансових операцій по придбанню ТМЦ підприємств – постачальників, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, техніки/обладнання, походження товару не підтверджено.

Сума не сплачених податків за рахунок використання зазначеної схеми становить понад 7 млн гривень.

Матеріали дослідження передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в  порядку ст.214 КПК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»