Податківцями викрито схему незаконного експорту товарів та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів

Податківцями спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області  викрито схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та  виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень. 

Як з’ясували фахівці управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій області, для прикриття незаконної діяльності невстановлені особи внесли неправдиві відомості в офіційні документи, в звітні податкові відомості та документи для проведення зовнішньоекономічних операцій.                  

За вказаними матеріалами припинено незаконну діяльність суб’єкта господарювання та зареєстровано кримінальне провадження за ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»