Податківці викрили схему розкрадання та легалізації бюджетних коштів на суму 70 млн гривень

Податківцями у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству на суму понад 70 млн гривень.

Фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області встановлено факти перерахування державним підприємством коштів на низку підприємств, що мають ознаки фіктивності та у яких не простежується походження товару за ланцюгом постачання, з метою подальшої легалізації необлікованих готівкових коштів.

Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в межах КПК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»