Виявлено схему з виведення у тіньовий обіг 10,7 млн гривень комунального підприємства

Податківцями при відпрацюванні правомірності витрачання бюджетних коштів викрито та задокументовано факти виведення у тіньовий обіг коштів комунального підприємства на загальну суму 10,7 млн гривень.

Злочинні операції проводилися шляхом перерахування на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності плати за товари (роботи, послуги), які фактично не надавались.

Зазначені маніпуляції призвели до формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ та можливої легалізації грошових коштів на загальну суму 10,7 млн гривень.

Матеріали, зібрані підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, направлено до правоохоронного органу для вжиття заходів у межах кримінального процесуального законодавства України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»