Податківці викрили розкрадання та легалізацію бюджетних коштів комунального підприємства на суму понад 57 млн гривень

Податківцями встановлено факти нанесення збитків комунальному підприємству на суму понад 57 млн гривень.

Працівники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області під час підготовки аналітичних матеріалів встановили взаємодію комунального підприємства з підприємством, що має ризики в оподаткуванні та у якого не простежується походження товару за ланцюгом постачання. Сума легалізованих та конвертованих коштів у готівку склала понад  57 млн гривень.

Матеріали передано для прийняття рішення в межах КПК України до Національної поліції в Донецькій області.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»