Викрито схему умисного ухилення від сплати податків

опубліковано 01 липня 2021 о 11:49 Розділ: Новини

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Полтавській області викрито схему діяльності через мережу магазинів відомої торгової марки, спрямовану на ухилення від сплати податків та подальшої легалізації таких коштів.

Встановлено, що шляхом залучення до протиправної діяльності продавців мережі магазинів вчинялись дії, спрямовані на приховування реального обсягу отриманих доходів. Надходження таких необлікованих грошових коштів від покупців мережі магазинів здійснювалось на особисті карткові рахунки фізичних осіб. Загальна сума таких операцій становить понад 20 млн грн.

За фактом вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”