Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Запорізькій області при співпраці з Національною поліцією Донецької області виявлено міжрегіональну схему мінімізації податкових зобов’язань.
Підприємства реального сектору економіки оформлювали операції з незаконного формування податкового кредиту та перераховували грошові кошти суб’єктам господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого отримання готівки. Встановлено виведення коштів до тіньового обігу у сумі понад 21 млн гривень.
За зібраними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”