Податківцями спільно зі слідчим управлінням ГУ ДФС у Луганській області встановлено схему введення в обіг товарів/послуг невідомого походження.
Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Луганській області встановлено, що групою осіб з використанням підконтрольних суб’єктів господарювання запроваджено схему формування штучного податкового кредиту для підприємств реального сектору економіки шляхом підміни номенклатури товарів. Сума збитків, завданих за рахунок функціонування зазначеної схеми склала понад 88 млн гривень.
Зазначені факти відпрацьовуються у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»