Податківцями встановлено факти отримання фізичною особою – підприємцем на власні карткові рахунки коштів від сторонніх відправників. При цьому отримані кошти не було відображено у податковій звітності та не сплачено податків та зборів на загальну суму понад 39,0 млн грн.
Зазначені факти, встановлені підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, досліджуються у рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»