Податківці викрили схему махінацій з цінними паперами на суму понад 12 млн гривень

опубліковано 22 березня 2021 о 13:09 Розділ: Новини

Податківцями у м. Києві викрито схему привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем  на загальну суму понад 12 млн гривень.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у м. Києві встановлено, що службові особи Акціонерного Товариства здійснюючи будівництво, у тому числі за державні кошти, використовуючи підконтрольне їм підприємство, шляхом укладання договорів купівлі-продажу неліквідних цінних паперів, здійснили перерахування грошових коштів на адресу підприємства з ознаками фіктивності.

За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»