Податківцями викрито схему реалізації автомобілів без їх фактичного постачання

опубліковано 05 березня 2021 о 15:13 Розділ: Новини

Податківцями викрито схему формування «фіктивного» податкового кредиту шляхом оформлення псевдопродажу імпортованих транспортних засобів.

Встановлено, що окремими СГД здійснювалася реалізація транспортних засобів на адресу юридичних осіб з метою формування їм «штучного» податкового кредиту, але в реальності автомобілі були продані фізичним особам. Загальна сума операцій склала понад 100 млн грн, у тому числі ПДВ понад 17  млн гривень.

Зазначені дії вказують на приховання незаконного походження готівкових коштів від реалізації імпортованих автомобілів на адресу фізичних осіб з подальшим введенням їх в легальний обіг.

Матеріали, зібрані управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в  порядку ст.214 КПК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»