Податківці викрили схему реалізації автомобілів без відображення в податковій звітності на 540 млн гривень

опубліковано 17 лютого 2021 о 09:56 Розділ: Новини

Податківцями Донеччини встановлено факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено, що суб’єктами господарювання – імпортерами здійснювалась реалізація імпортованих автомобілів фізичним особам за готівкові кошти.

Зазначені операції не були відображені в податковій та бухгалтерській звітності. У подальшому оформлювались документи щодо нібито реалізації цих автомобілів на підприємства з ознаками фіктивності з метою формування ліміту в СЕА ПДВ. Загальна сума таких операцій склала понад 540 млн гривень.

Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в  порядку ст.214 КПК України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»