Податківці спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області викрили факт умисного ухилення від сплати податків на суму 9,5 млн гривень.
Як з’ясували фахівці відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Тернопільській області, у схемі були задіяні службові особи низки підприємств, зареєстрованих на території Львівщини, Донеччини, Чернігівщини, Сумщини, Київщини, Запоріжжя та Тернопільщини. Мінімізатори здійснили оформлення безтоварних операцій з підприємствами реального сектору економіки.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області прийнято рішення про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України – діяння, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
Відповідальність за таке порушення – штраф від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна
Слідчі дії тривають.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»