Податківцями викрито привласнення бюджетних коштів під час ремонту автомобільних доріг

опубліковано 11 грудня 2020 о 11:05 Розділ: Новини

Податківцями викрито схему протиправної діяльності підприємств Рівненської області у сфері ремонту автомобільних доріг за бюджетні кошти.

Під час відпрацювання матеріалів, отриманих від правоохоронних органів щодо порушень при проведенні фінансово-господарських операцій по ремонту автомобільної дороги, встановлено, що посадові особи низки підприємств внесли недостовірні дані до актів проведених робіт та наданих послуг. Це призвело до незаконного привласнення та розтрати бюджетних коштів.

У подальшому порушники провели низку фінансових операцій для  приховування незаконних доходів та джерел їх походження.

За матеріалами дослідження, проведеного підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Рівненській області розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.2 ст.209 КК України за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для відшкодування матеріальних збитків накладено арешт на майно на загальну суму 35 млн гривень.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»