Податківцями викрито схему незаконного експорту товарів вартістю 1,1 млрд гривень

опубліковано 18 листопада 2020 о 11:30 Розділ: Новини

Податківцями спільно з ГУ ДФС у Вінницькій області викрито схему проведення експортних операцій шляхом оформлення продажу сільгосппродукції без підтвердження набуття права власності на зазначений товар.

Підрозділом  боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Вінницькій області при відпрацюванні податкової інформації по суб'єкту господарської діяльності (експортеру)було проведено аналітичне дослідження. За його результатами виявлено операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. З’ясувалося, що посадові особи суб'єкта господарювання приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 млрд грн, яка в подальшому була реалізована за межі митної території України.

За матеріалами дослідження відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Слідчі дії тривають.