Податківці розкрили схему «паперового» ПДВ на 6 мільйонів гривень

опубліковано 06 листопада 2020 о 11:19 Розділ: Новини

Податківці розкрили схему незаконного формування та розповсюдження фіктивного податкового кредиту на суму понад 6 млн гривень ПДВ.

Під час моніторингу діяльності ймовірно-ризикових операцій платників було відстежено херсонське підприємство, яке раніше перебувало на обліку в Луганській області та надавало посередницькі послуги в різних сферах діяльності.

Однак послуги були не передбачені переліком УКЗТ, а «паперові». Тобто - націлені на ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.

Щоб унеможливити формування потенційно ризикового податкового кредиту з ПДВ, фахівці податкової внесли зазначене підприємство до переліку ризикових суб’єктів господарювання та склали висновок аналітичного дослідження щодо наявності в діях посадових осіб ознак злочинів, передбачених ст. ст. 366, 209 КК України.

Аналітичні матеріали направлено до правоохоронного органу для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.