На Чернігівщині викрито злочинну схему конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 272,4 млн гривень

опубліковано 21 жовтня 2020 о 11:32 Розділ: Новини

Податківцями виявлено злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території Чернігівської  області протягом 2019-2020 років.

У ході проведення дослідження підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Чернігівській області встановлено, що фізичні особи-підприємці отримували від підприємств реального сектору економіки кошти за товари, які фактично не планувалися поставлятися. В подальшому перераховані кошти знімались через рахунки фізичних осіб-підприємців та за винагороду повертались замовникам конвертаційних послуг.

Сума конвертації безготівкових коштів у готівку становить 272,4 млн гривень.

За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування вилучено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 6,6 млн гривень.

Слідчі дії тривають.