Податківцями на Донеччині припинено діяльність ФОП, який надавав послуги з конвертації коштів

опубліковано 02 жовтня 2020 о 15:14 Розділ: Новини

Податківцями у Донецькій області викрито схему ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем, який надавав послуги з «обналу» за відповідний процент винагороди.

Як з’ясували співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Донецькій області, порушник оформлював первинні документи на постачання різноманітних товарно-матеріальних цінностей на адресу покупців, які фактично їм не надходили. Грошові кошти, отримані за цю «фіктивну» продаж, конвертувались у готівку через термінали банківських установ, та у подальшому, за вирахуванням певного відсотку, передавались підприємствам - замовникам. Протягом 2016-2018 років фізичною особою – підприємцем було переведено у готівку понад 14 млн гривень.

У результаті відпрацювання схему ухилення від оподаткування було припинено, сума нанесених збитків державі за рахунок заниження бази оподаткування платником єдиного податку 2 групи склала понад 5,5 млн гривень.